（原标题：第六届董事会第六次会议方案公告）

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-076

金雷科技股份公司第六届董事会第六次会议于2024年11月15日在公司会议室以现场神气召开。会议示知于2024年11月12日以电话及电子邮件等神气投递给整体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主合手，应出席董事5东说念主，实质出席董事5东说念主。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于休止奉行 2023年股票期权激勉计较暨刊出股票期权的议案》。董事会承诺休止奉行2023年股票期权激勉计较，同期一并休止与本激勉计较配套的公司《2023年股票期权激勉计较奉行窥察搞定目标》等文献，并刊出激勉对象已获授但尚未行权的股票期权。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息泄漏网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于休止奉行2023年股票期权激勉计较暨刊出股票期权的公告》。公司董事李更生、周丽当作本次股权激勉的激勉对象，已褪色表决。表决后果：承诺3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

审议通过了《对于提请公司召开 2024年第三次临时鼓励大会的议案》。公司定于 2024年 12月 2日（星期一）召开 2024年第三次临时鼓励大会，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息泄漏网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的示知》。表决后果：承诺 5票，反对 0票kaiyun.com，弃权 0票。